Mundarija:
- Bank shubhali faoliyat haqida hisobot topshirsa nima bo'ladi?
- Bank qachon shubhali faoliyat haqida hisobot berishi kerak SAR)?
- SAR qachon topshirilishi kerak?
- Shubhali harakat SAR hisobotini topshirishning umumiy sababi nima?
Video: Nega shubhali harakat haqida xabar berish kerak?
2024 Muallif: Taylor Jerome | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-11 19:19
Shubhali faoliyat hisoboti (SAR) bu hujjat boʻlib, moliyaviy institutlar va ularning biznesi bilan bogʻliq boʻlgan shaxslar pul bilan bogʻliq shubhalar mavjud boʻlganda Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻiga (FinCEN) topshirishi kerak. kir yuvish yoki firibgarlik.
Bank shubhali faoliyat haqida hisobot topshirsa nima bo'ladi?
Banklar, pul birjalari, qimmatli qogʻozlar brokerlari, kazinolar va boshqa moliyaviy institutlar AQSh Gʻaznachiligining Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻiga shubhali faoliyat haqida hisobot topshirishlari shart. Hisobot bermaslik jarima kabi fuqarolik jazosiga olib kelishi mumkin.
Bank qachon shubhali faoliyat haqida hisobot berishi kerak SAR)?
Moliya instituti shubhali faoliyat toʻgʻrisidagi hisobotni faktlar dastlabki aniqlangan kundan boshlab 30 kalendar kundan kechiktirmay topshirishi shart, bu esa shubhali faoliyatni topshirish uchun asos boʻlishi mumkin xabar.
SAR qachon topshirilishi kerak?
Hujjat topshirish muddatlari – Banklar SAR topshirish uchun asos boʻlgan faktlar dastlabki aniqlangan sanadan keyin 30 kalendar kun ichidatopshirishlari shart. Agar shubhali shaxs aniqlanmasa, bu muddat qoʻshimcha 30 kundan jami 60 kalendar kungacha uzaytirilishi mumkin.
Shubhali harakat SAR hisobotini topshirishning umumiy sababi nima?
Shubhali faoliyat hisoboti (SAR) bu hujjat boʻlib, moliyaviy institutlar va ularning biznesi bilan bogʻliq boʻlgan shaxslar pul bilan bogʻliq shubhalar mavjud boʻlganda Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻiga (FinCEN) topshirishi kerak. kir yuvish yoki firibgarlik.
Tavsiya:
Kaliforniyada shartli ravishda muddatidan oldin ozod qilinganlik haqida qanday xabar berish kerak?
Agar siz xavf ostida boʻlmasangiz, lekin xavfsizligingiz yoki jinoyatchi bilan bogʻliq tashvishlaringiz boʻlsa, eng yaqin shartli ozodlikdan mahrum qilish idorasi yoki CDCR CDCR bilan bogʻlaning. taʼlim, davolash, reabilitatsiya va tiklovchi adolat dasturlarini taʼminlash orqali jamiyatning giyohvandlikdan xoli, sogʻlom va ishga yaroqli aʼzosi boʻlish vositalarini xavfsiz va insonparvar muhitda taqdim etadi.
Yo'l-transport hodisasi haqida qachon xabar berish kerak?
Hisobot yozing Nyu-York shtatining Avtomobil va yoʻl harakati toʻgʻrisidagi qonuniga koʻra, agar siz bir shaxsning (shu jumladan oʻzingiz) mulkiga $1 dan ortiq zarar yetkazilgan har qanday baxtsiz hodisaga duch kelsangiz, avariya haqida hisobot topshirishingiz shart.
GDPR buzilishi haqida kimga xabar berish kerak?
Ogohlantirish mumkin boʻlgan qoidabuzarlik haqida ICO ga ortiqcha kechiktirmasdan xabar berishingiz kerak, lekin bu haqda xabardor boʻlganingizdan keyin 72 soatdan kechiktirmay. Agar bundan ko'proq vaqt talab qilsangiz, kechikish sabablarini ko'rsatishingiz kerak .
Dori vositalarining noqonuniy savdosi haqida qanday xabar berish kerak?
Dorilar Noqonuniy giyohvand moddalar savdosi: onlayn maslahat yuboring yoki mahalliy DEA idorasiga qoʻngʻiroq qiling. O'zini DEA maxsus agenti sifatida ko'rsatgan jinoyatchilar, giyohvand moddalarni noqonuniy sotish/tarqatish; shubhali onlayn dorixonalar va giyohvand moddalarni tarqatish bilan bog'liq boshqa jinoyatlar.
Yuvish sotilishi yoʻqolishi taqiqlanganligi haqida qayerga xabar berish kerak?
Ruxsat etilmagan zarar haqida xabar berish D jadvali boʻyicha hisobot berish uchun 8949-shakldan boshlang: Kapital aktivlarini sotish va boshqa joydan chiqarish. Agar ruxsat berilmagan bo'lsa, siz (g) ustunga chegirib tashlanmaydigan zararingizni kiritasiz.