Nega shubhali harakat haqida xabar berish kerak?

Mundarija:

Nega shubhali harakat haqida xabar berish kerak?
Nega shubhali harakat haqida xabar berish kerak?

Video: Nega shubhali harakat haqida xabar berish kerak?

Video: Nega shubhali harakat haqida xabar berish kerak?
Video: INSON TUSHKUNLIKKA TUSHSA NIMA QILISHI KERAK? | Murad Nazarov 2024, Qadam tashlamoq
Anonim

Shubhali faoliyat hisoboti (SAR) bu hujjat boʻlib, moliyaviy institutlar va ularning biznesi bilan bogʻliq boʻlgan shaxslar pul bilan bogʻliq shubhalar mavjud boʻlganda Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻiga (FinCEN) topshirishi kerak. kir yuvish yoki firibgarlik.

Bank shubhali faoliyat haqida hisobot topshirsa nima bo'ladi?

Banklar, pul birjalari, qimmatli qogʻozlar brokerlari, kazinolar va boshqa moliyaviy institutlar AQSh Gʻaznachiligining Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻiga shubhali faoliyat haqida hisobot topshirishlari shart. Hisobot bermaslik jarima kabi fuqarolik jazosiga olib kelishi mumkin.

Bank qachon shubhali faoliyat haqida hisobot berishi kerak SAR)?

Moliya instituti shubhali faoliyat toʻgʻrisidagi hisobotni faktlar dastlabki aniqlangan kundan boshlab 30 kalendar kundan kechiktirmay topshirishi shart, bu esa shubhali faoliyatni topshirish uchun asos boʻlishi mumkin xabar.

SAR qachon topshirilishi kerak?

Hujjat topshirish muddatlari – Banklar SAR topshirish uchun asos boʻlgan faktlar dastlabki aniqlangan sanadan keyin 30 kalendar kun ichidatopshirishlari shart. Agar shubhali shaxs aniqlanmasa, bu muddat qoʻshimcha 30 kundan jami 60 kalendar kungacha uzaytirilishi mumkin.

Shubhali harakat SAR hisobotini topshirishning umumiy sababi nima?

Shubhali faoliyat hisoboti (SAR) bu hujjat boʻlib, moliyaviy institutlar va ularning biznesi bilan bogʻliq boʻlgan shaxslar pul bilan bogʻliq shubhalar mavjud boʻlganda Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻiga (FinCEN) topshirishi kerak. kir yuvish yoki firibgarlik.

Tavsiya: